Detienen por estafa a una ex empleada del Banco Provincia de Los Toldos
Una ex empleada de Banco Provincia sucursal Los Toldos quedó detenida acusada de cometer una estafa contra clientes de esa entidad bancaria. La investigación judicial y policial llevada a cabo permitió descubrir la maniobra delictiva que asciende a unos $ 300.000.
La imputada está alojada en una dependencia policial de la localidad de Arribeños y se concretó hace dos días, las instrucciones fueron llevadas a cabo por la Dirección de Investigaciones Junín en el marco de una pesquisa iniciada en el 2007 por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, a cargo del fiscal Carlos Colimedaglia, a partir de una denuncia penal radicada por la Oficina Jurídica del Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal Los Toldos.
La investigación determinó que desde marzo del 2004 y hasta fines de 2007 se procedió a realizar esta maniobra, con un total de quince clientes del banco afectados y un monto total que asciende a los $ 300.000.
La investigación comenzó cuando empleados de la entidad comenzaron a recibir innumerables quejas y pedidos de informes bancarios de parte de clientes que notaban diferencias económicas en sus cuentas corrientes y movimientos bancarios.
Entonces el banco inició una serie de controles internos que les permitió advertir la presunta existencia de un posible hecho doloso, por lo que concurrió a la justicia.
Tras la denuncia el fiscal Colimedaglia pidió la colaboración de un grupo operativo de la DDI de Junín, para que se pusiera a disposición del magistrado actuante quien, conjuntamente con personal de la Oficina Jurídica de dicha entidad bancaria comenzaron a receptar diferentes declaraciones testimoniales, solicitaron movimientos bancarios e informes varios y dieron inicio a una investigación de las cuentas en las que se había verificado faltante del dinero.
Las pericias realizadas determinaron que la empleada perteneciente a dicha entidad bancaria y sucursal procedía a realizar desvíos de dinero, en algunas ocasiones en pequeñas sumas y en otra dicha cantidad era más importante. Estos valores eran girados a una tercera cuenta de la que la imputada retiraba, para hacer uso de los mismos.
El fiscal Colimedaglia solicitó al Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo de Marisa Muñoz Saggese, la detención y procesamiento de la empleada bancaria, pedido que se cumplió el martes pasado por personal de esta DDI de Junín.
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Mónica Olano
